委員會
審計委員會
★審計委員會成員
★審計委員會職責
負責協助董事會監督及評估公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、內部控制制度之有效實施、遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等相關事項，以確保公司經營符合政府相關法令與實務規範。
★審計委員會運作情形
1.本公司之審計委員會委員計三人。
第四屆審計委員會委員任期自 114 年 6 月 13 日起至 117 年 6 月 12 日止（同本公司第 21 屆董事會任期）。
2.114年度審計委員會開會4次，委員平均實際出席率為100%。
第四屆審計委員會截至114 年 8 月 8 日止已開會2次，委員平均實際出席率為100%。
★獨立董事與會計師之溝通情形
每年財務報告查核前，獨立董事與簽證會計師會就查核範圍、查核方式、關鍵查核事項等進行查核前之討論與溝通。
本公司獨立董事與簽證會計師於每季審計委員會議中針對本公司及子公司財務報表核閱或查核結果進行溝通，相關事項均透過充分溝通取得共識，溝通情形良好。
會計師不定期就相關法規更新情形及法令修訂是否影響帳列方式等，與獨立董事進行說明與溝通。
溝通情形重點摘要如下：
★獨立董事與內部稽核之溝通情形
本公司內部稽核主管每月將稽核報告與追蹤報告相關資料送交獨立董事審閱，獨立董事透過此溝通機制給予內部稽核單位指導。
內部稽核主管列席董事會及審計委員會並進行業務報告。
溝通情形重點摘要如下：
薪資報酬委員會
本公司依據證券交易法第14 條之 6 規定，設置薪資報酬委員會，委員計三人，由三 位獨立董事擔任，均具備五年以上工作經驗及相關之資格，足以維持薪酬委員會之獨立、專業與公正性。
★薪資報酬 委員會成員
★薪資報酬委員會職責
定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
★薪資報酬委員會運作情形
- 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。第六屆薪資報酬委員會委員任期自 114 年 6 月 13 日董事會決議通過本委任案之日起至 117 年 6 月 12 日止（同本公司第21屆董事會任期）。
- 本委員會每年至少召開兩次會議，第五屆薪資報酬委員會共召開10次會議，平均出席率為100%。
- 薪資報酬委員會運作情形：
永續發展委員會成員
推動永續發展之治理架構
為健全董事會功能及強化管理機制，依本公司公司章程規定，設置相關功能性委員會。永續發展委員會為法定以外之功能性委員會，下設環境永續組、企業社會責任組、公司治理組，分別負責：
- 環境永續（氣候變遷管理、水資源管理）制度及目標之訂定、監督及檢討。
- 永續發展政策、制度或企業社會責任相關管理方針之訂定、監督及檢討。
- 公司治理、誠信經營、風險管理等相關政策及管理機制之訂定、監督及檢討。
永續發展專職單位執行情形
1. 專職單位：
1.1 本公司永續發展委員會為推動永續發展之專職單位。
1.2 於113年3月11日第20屆第12次董事會通過設置永續發展委員會。
2. 組成與運作：
2.1 永續發展委員會每年至少召開兩次會議，成員共七人，由董事長擔任召集人，
委員中至少有三名董事，並具備相關專業能力。
3. 職責包括：
3.1 環境永續（氣候變遷管理、水資源管理）制度及目標之訂定、監督及檢討。
3.2 永續發展政策、制度或企業社會責任相關管理方針之訂定、監督及檢討。
3.3 公司治理、誠信經營、風險管理等相關政策及管理機制之訂定、監督及檢討。
3.4 其他經董事會決議指示本委員會辦理之事項。
4. 永續發展委員會當年度執行情形：
4.1本委員會每年至少召開2次會議，有關決議議案定期提交董事會報告或決議。
永續發展委員114年度開會2次，委員實際出席率（不含委託出席）為100%，.
至董事會報告1次。
董事會對永續發展之督導情形
本公司為實踐永續發展，促成經濟、環境及社會進步，有關永續發展之政策、制度或相關管方針之具體推動計畫皆經董事會通過，督導情形如下：
