董事會
董事成員結構
第20屆董事會任期自111年6月17日起至114年6月16日止，共三年，董事會成員如下：
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 所代表法人 | 主要學歷 | 專業資格與經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 簡瑞瑞 | 女 | 麗邦投資(股)公司 | 台北高級商職 | ◆現任 新麗企業(股)公司董事長兼永續長。 ◆經歷 民國86年任副總經理，民國99年任董事長迄今。 ◆專業資格 深入參與公司內部管理，具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中 之營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機管理能力、產業知識、 國際市場觀、領導能力、決策能力。 ◆未有公司法第30條各款情事之一。 |
| 董事 | 簡嘉菁 | 女 | 麗邦投資(股)公司 | 美國加州大學資訊管理系 | ◆現任 新麗企業(股)公司副總經理。 Kureha (Thailand) Company LTD董事。 台灣吳羽(股)公司 董事。 臺灣區不織布工業同業公會第十五屆理事。 ◆經歷 民國108年任新麗企業董事迄今。 ◆專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷能力、經營管 理能力、危機管理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。 ◆未有公司法第30條各款情事之一。 |
| 董事 | 簡裘裘 | 女 | 香擘國際開發(股)公司 | UCLA 史丹佛SLSC | ◆現任 新麗企業(股)公司特別助理。 ◆經歷 民國93年任新麗企業董事迄今。 ◆專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷能力、會計及 財務分析能力、經營管理能力、危機管理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、 決策能力。 ◆未有公司法第30條各款情事之一。 |
| 董事 | 簡勝宏 | 男 | 盈宏國際投資(股)公司 | 美國天普大學日本分校國際企業管理學系 | ◆現任 中島建設(股)公司專案經理。 凱森建設(股)公司專案經理。 Shinih(Cambodia)Co.,Ltd.董事長。 Shinih Holding Co., Ltd DIRECTOR。 Sunburst International Ltd. DIRECTOR。 Shinih Vietnam Co., Ltd董事長。 ◆經歷 民國108年任新麗企業董事迄今。 ◆專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷能力、經營管 理能力、危機管理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。 ◆未有公司法第30條各款情事之一。 |
| 獨立董事 | 王淑芬 | 女 | - | 美國休士頓大學財務博士 | ◆現任 原創生醫科技獨立董事 ◆經歷 民國108年任新麗企業獨立董事迄今。 ◆專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷能力、會計及 財務分析能力、危機管理能力、國際市場觀、決策能力。 ◆未有公司法第30條各款情事之一。 |
| 獨立董事 | 呂光武 | 男 | - | 國立臺灣大學法學院法律系學士 | ◆現任 同理法律事務所律師及顧問 ◆經歷 民國108年任新麗企業獨立董事迄今。 ◆專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷能力、危機管 理能力、國際市場觀、決策能力。 ◆未有公司法第30條各款情事之一。 |
| 獨立董事 | 吳東曜 | 男 | - | 逢甲大學工業工程系 | ◆經歷 民國111年任新麗企業董事迄今。 ◆專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷能力、經營管 理能力、危機管理能力、產業知識、國際市場觀、決策能力。 ◆未有公司法第30條各款情事之一。 |
董事會重要決議
111 年
董事會重要決議事項列表
110 年
董事會重要決議事項列表
109 年
董事會重要決議事項列表
108 年
董事會重要決議事項列表
獨立董事
獨立董事選任資訊
